辖区某公司未经批准超范围违规开展外汇业务Sunday, April 21, 2024近期，公安县公安局接公安县群众政府金融办公室移送线索称，辖区某公司未经容许超领域违规发展外汇交易，条件管造。获悉此线索后，局头领高度注意，当即抽调经侦大队民警创造专案组发展案件侦破处事。
始末两个月线上线下的精细窥探，音信整合阐明研判，专案组深挖出一个以王某为首，刘某、邓某等5人工主的外汇传销运动违法团伙。2023年8月，抓捕机会成熟，专案组决断发展收网处事。抓捕专班分组前去福修省三明市、江苏省无锡市等地实行抓捕，告成将从事结构、头领传销运动案的5名嫌疑人抓获。
经查明，以嫌疑人王某为首，刘某、邓某等5人工主的违法团伙正在某平台以供给外汇投资效劳为由，条件加入者需缴纳100美元、1000美元不等资金得到往还资历，以繁荣职员的数目得到必然百分比的返利，勾结加入者接续繁荣他人加入会员。同时，诈欺互联网、谈天软件等平台发表投资某平台能获取高额回报的虚伪作品，一向繁荣线下会员节余。经核查，该违法团伙共计繁荣线日，依据《中华群众共和邦刑法》第二百二十四条之一的规则，上述5人因结构、头领传销运动案分歧被判处七个月至二年三个月不等的责罚，追缴违法所得171万余元。
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