国家外汇管理局及时向社会通报非法买卖外汇案例2025年7月11日外汇黄金操作技巧公民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）日前邦度外汇处置局传达10起通过地下银号作恶营业外汇的案件，违规金额3200余万美元，共处理款2600余万元，最高罚款金额达579.7万元，全数处理讯息纳入中邦公民银行征信体系。
记者梳理，本次传达的案例网罗2家企业和8名局部。个中，山西东腾伟业商贸有限公司、山东滕州广诚投资有限公司作恶营业外汇，区分处以罚款292.3万元、227.8万元；广东籍高某、浙江籍马某、吉林籍薛某、广东籍杨某、北京籍郭某、四川籍熊某、境外局部黄某、四川籍薛某作恶营业外汇，区分被处以罚款579.7万元、559.9万元、548.7万元、165.9万元、148.7万元、57.4万元、52.1万元、29.5万元。
据邦度外汇处置局闭联部分有劲人先容，从典范案例作案手段上看，涉案主体众采用境外里资金对敲的式样，通过地下银号完结资金作恶汇兑和搬动，违规资金运作手段众样化、隐秘化。正在依法厉苛查处违法违规作为的同时，外汇局协同闭联部分将涉案主体处理讯息纳入公民银行征信体系，并正在平素囚系中重心体贴。
业内人士以为，地下银号为犯科资金供给作恶跨境搬动通道，主要捣乱金融墟市次第，极大危机金融安乐与宁静。邦度外汇处置局实时向社会传达作恶营业外汇案例，提示通过地下银号营业外汇的作恶性和主要后果，开释出厉囚系、厉袭击导向，阐明了警示教化感化。
无间以还，外汇处置部分正在深化外汇范畴改动绽放的同时，聚焦保护外汇墟市良性次第，厉苛袭击通过地下银号作恶营业外汇作为，保护外汇墟市强健良性次第，保护邦度经济金融安乐与宁静。
本年岁首，邦度外汇处置局与公安组织结合召开的袭击外汇违法犯科职责视频聚会夸大，本年要保持重拳出击，接续仍旧对袭击地下银号等违法犯科运动的高压袭击态势，百折不回展开专项动作；保持底线头脑，充满操纵囚系科技，深化全方位说明研判，出力升高囚系和袭击效力；保持协同配合，进一步完好跨部分职责机制，激动结合袭击办理向纵深繁荣。
