重生之资本为王此前在2023年12月2025年7月16日，湖南省衡阳市转达涉案资金超百亿元的“海汇邦际”传销案解决发展。据先容，该案一名54岁的首要违法嫌疑人不日被抓捕归案，外地法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，所有审理完毕并宣判。
此前正在2023年12月，衡阳市公安局公布警情转达称，不日，衡阳市公安坎阱进程精密观察，告捷侦破公安部部督的海汇邦际（DRC）特大跨境汇集传销案，抓获一批违法嫌疑人，拘留冻结一批涉案财物。经查，陈某麟、刘某延、刘某伟构制身手职员搭筑海汇邦际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”扩展等式样，以高额回报为诱饵，拉人头生长下线会员，吸引浩繁职员列入。至案发，该平台共生长会员32层，涉及世界31个省份及港、澳、台地域，涉及会员浩繁，吸纳、瓜分并向境外改变巨额资金。
7月16日，衡阳市公安局再次转达称，不日，“海汇邦际”构制、指引传销营谋案首要违法嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安坎阱抓获归案。经公安坎阱观察查明，刘某自2018年开首，结伙恣意从事汇集传销营谋，将洪量犯警资金通过虚拟币改变到境外。案发前，刘某潜遁。刘某就逮后，对从事传销的违法违法实情招供不讳。
据湖南日报报道，记者从衡阳公安坎阱获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年开首，搭筑“海汇邦际”(DRC)平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线高超传、线下构制上课和“经纪人”直推等式样，选取“拉人头”设施生长投入者，并遵循生长下线人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利按照，吸引浩繁职员入局列入传销违法违法营谋，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及一面东南亚邦度，告急危险我邦金融安稳和经济次第。
该团伙的显露，源于2021年9月衡阳公安坎阱一次治安清查，挖掘了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法违法的线索。警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安坎阱以涉嫌构制、指引传销营谋罪对“海汇邦际”团伙立案观察，锁定了要紧违法嫌疑人和违法证据。同年7月开首，公安部先后两次计划23个省、自治区、直辖市相合公安坎阱展开阻滞，共立刑事案件200余起。
该报道先容，衡阳公安坎阱合系控制人告诉记者，“之前有传销列入者对公安坎阱将‘海汇邦际’团伙定性为传销违法构制提出质疑。咱们明了见知：‘海汇邦际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头生长下线会员，并按必定秩序变成‘金字塔’式品级机合，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利按照，吸引浩繁职员入局列入，其行径已获咎《中华黎民共和邦刑法》，涉嫌构制、指引传销营谋罪。”
7月16日，衡阳市中级黎民法院也公布转达先容，2024年6月11日，该院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、指引传销营谋罪，被告人陈姝含犯破坏信用卡收拾罪，掩盖、蒙蔽违法所触犯案二审宣判，裁定驳回上诉，支柱原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处理金黎民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处理金黎民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。
一审法院经审理查明：2018岁首，刘俊伟遵照刘某某、陈某某(均尚未到案)的条件，操纵身手职员开垦了“海汇邦际”外汇投资平台，后期提取平台入金流水的1%作庇护用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集扩展、线卑劣传等式样正在邦内洪量吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码变成层级合连，从事传销营谋。
截至2021年9月27日，该平台已生长会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元黎民币，犯警得益超50亿元黎民币。该平台运转时候，刘俊伟条件陈姝含征求银行卡供入金、出金办事，陈姝含向亲朋租借了93张卡，一面寄往境外，一面由陈姝含自己操纵。刘俊伟运用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其操纵的资金中支拨购房款1.4亿余元黎民币。
法院经审理以为，被告人刘俊伟构制开垦“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码变成层级合连，下线投入者不绝生长他人，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利按照，平台本质未举办外汇生意，无法获取收益声援返利，侵扰经济社会次第，其行径组成构制、指引传销营谋罪，违法情节告急，系主犯。被告人陈姝含犯警持有他人信用卡，其行径组成破坏信用卡收拾罪，且数目浩瀚;陈姝含明知是违法所得及其发生的收益而予以改变，其行径还组成掩盖、蒙蔽违法所触犯，对陈姝含该当数罪并罚。遂作出上述鉴定。
一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级黎民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的睹地，以为一审讯决认定实情知晓，证据确实、充足，治罪确凿，量刑符合，审讯圭外合法，依法裁定支柱原判。
衡阳市中院泄漏，截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已所有审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
