十大最佳外汇公司杨某江、刘某组成的洗钱团伙11月12日，中心电视总台《音信直播间》栏目以“特大违法规划外汇案告破乌有交易11家跨境电商涉嫌洗钱”、“特大违法规划外汇案告破两个窝点被捣毁涉嫌洗钱28亿元”为题，对山东省淄博市公安局淄川分局破获特大违法规划案举办深度报道。
11月12日，中心电视总台《音信直播间》栏目以“特大违法规划外汇案告破乌有交易11家跨境电商涉嫌洗钱”、“特大违法规划外汇案告破两个窝点被捣毁涉嫌洗钱28亿元”为题，对山东省淄博市公安局淄川分局破获特大违法规划案举办深度报道。GAN法治速讯网
本年6月，淄川公安分局民警正在对“刘某等账户可疑贸易”线索举办研判剖判时，浮现刘某等人账户资金洪量由来于具有跨境电商交易天资的公司账户，从贸易的时光、金额、频率等特色及涉案网站的后台解析浮现与本质交易告急不符，由此推断系犯法团伙诈骗乌有的跨境电商交易局面将境外外汇资金通过金融机构结汇至境内，再通过刘某等人担任的空壳公司户、片面户将结汇资金层层改变结算给上乘客户。GAN法治速讯网
经大数据剖判研判，民警浮现犯法嫌疑人诈骗讯息汇集包装成跨境电商，骗取金融机构结汇，为境外博彩类、相交类网站违法改变灰黑资金，随后民警锁定了分散以徐某、高某良为首的2个违法结汇的汇兑型银号和刘某、杨某江等人构成的结算型银号。GAN法治速讯网
7月14日，专案组分散对标的职员及事情所在实行搜查与抓捕，担任嫌疑人10人，查控电脑主机11台，获取了公司搭筑平台的后台数据；正在刘某团伙寓所处担任2人，查扣札记本电脑、主机共3台，公司印章46个、U盾53个、公司材料60余份。GAN法治速讯网
经考查，2021岁首，犯法嫌疑人徐某组筑亦付科技有限公司特意从事外卡收单营业，并从杨某江洗钱团伙处联络添置具有跨境电商天资的交易公司，诈骗交易公司天资向金融机构申请外币结汇通道链接上乘客户网站，其间涉案流水高达21亿余元。2022年2月，徐某为扩展营业边界，伙同高某良等人制造滂沱众联技能办事有限公司，从事上述同样的跨境洗钱营业，公司结构架构、营业流程与亦付科技根本划一，其间涉案流水高达7亿余元。GAN法治速讯网
杨某江、刘某构成的洗钱团伙，特意从事注册制造空壳公司用于为上逛犯法团伙举办资金违法改变，其诈骗重庆喆德、新德枫等公司授与徐某、高某良团伙违法结汇资金再按指令转入私户，从中赚取千分之三的手续费，违法赚钱300余万元。目前，案件正正在进一步管制中。GAN法治速讯网
案件的告成侦破，满盈彰显了淄川公安还击违法犯法的决定和才力，同时也闪现了民警敢打硬仗、善打硬仗的坚强态度和攻坚克难、无私贡献的敬业精神，精巧的案件侦破流程也获得了杰出的社会反映。GAN法治速讯网
