有效甄别非法交易市场的危害已成为当务之急2023年12月2日产物低。不外，正在“黄金投资商场”，显示了一种“稳赚不赔、小白也能赢利”的生意。记者戒备到，迩来，“
“赠送礼物的行动就剩两天了，您提交材料我这边就能助您开通账户了。”一张电子海报上印有行动先容，上面写着“行动时候签约返佣金、赠礼物”等流传。
记者戒备到，这是一家官网显示正在香港的生意平台所推出的“双11”行动，其就业职员活动正在各个社交平台中，竭尽全力地举办流传，试图拉到更众的人开户生意。其就业职员举办阐明答疑时也以“炒黄金和白银”为例，并称“一天可能赚3000元阁下”，一个月佣金几十万。
如许令人心动的收益，任谁听了都捋臂张拳。这原形是一家奈何的生意平台？是否存正在危险？真的能赚这么众钱吗？高收益的背后原形规避着哪些危险？记者抽丝剥茧，跟着考查逐步深化，这家流传具有上海黄金生意所金银业营业场（自营）邦际会员执照的贵金属生意平台逐步浮出水面。
有本事增援、开户不收费、陆续收益，听到这种描绘，不知情的人真的会认为是天上掉馅饼的大好事。正在刘青（假名）的描写下，不管是本人生意依然拉客户赚佣金，都是大有可为的事务。
不外，正在对投资人身份的记者描写时，刘青时常依然会显示出严谨的一壁，“做代劳赚佣金等于0危险，投资这个东西就有危险，就算战略非常好也依然有亏的危险。”
开户的流程并不丰富，只必要将身份证和银行卡摄影发给刘青，他会协助开通专属的代劳后台，并暗示“返佣金都是返到你的账户里，往后拉来的客户开通生意账户也是必要专属代劳链接，签了保密和叙的。”
而正在双十一这个工夫节点，刘青所正在生意平台也推出了“优惠行动”，即客户入金没抵达条件，“上线美金/手的生意返佣，而这种返佣条款正在往常必要名下客户净入金抵达必然额度本事享用。记者清晰到，“入金”是贵金属投资开户之后将资金参加商场的进程。
正在刘青的先容下，只须开户就能获得平台的一份礼品盲盒，且这类生意对待上线来说至极“安乐”，只须下线客户生意一手黄金，上线美金的返佣。其余，通过闭联“审核”，生意手数抵达必然准绳，还可能得回几千美金的补贴。
记者戒备到，78美金并不是最高的生意返佣，季度净入金抵达150000美金和300000美金后，下线美金每手的返佣。要是生意的是白银，返佣会更高。
据刘青先容，一手白银的本钱比黄金高，白银震荡较小，于是客户凡是都是做黄金生意。其下线的有些代劳有固定客户做生意，这些代劳每天“躺赚”几千邦民币，另有厉害的代劳有大客户，一个月佣金几十万邦民币。
正在刘青看来，这是一门细水长流的生意，客户自决生意，全体不会影响代劳寻常的就业与生计。
这原形是一家奈何的贵金属生意平台？是否存正在危险？跟着记者抽丝剥茧，这家流传具有上海黄金生意所金银业营业场（自营）邦际会员执照的贵金属生意平台逐步浮出水面。
正在刘青所给的官网界面显示，汉声集团有限公司为香港金银业营业场208号AA类行员，是香港十大优异贵金属生意平台之一。可筹划99金、港元公斤条、伦敦金/银及邦民币公斤条交易，全部交易均受香港国法管制。
记者戒备到，官网还显示其荣获“十佳黄金生意平台”“中邦投资者最值得相信贵金属投资平台”“中邦金融办事行业AAA级信用企业”等奖项。
其余，正在刘青所示流传册上，它还具有上海黄金生意所金银业营业场（自营）邦际会员执照。同时，创办“保上保形式”供应资金安乐和生意安乐双重保险，并由中邦着名保障集团承保、四大司帐师工作所之一验证，可是却没有显示全部公司、司帐师工作所的名称。
记者戒备到，其流传册上还宣传具有巨子认证、A+NDD、生意无阻挡、非农无控制、超低本钱、闻人决心推举等上风。并暗示客户仅需10美元就能正在官网举办伦敦银生意，100美元就能举办伦敦金生意，并称为投资者带来门槛极低、本小利大的黄金投资时机。
其官网消息还显示，该贵金属生意平台的协作伙伴搜罗一众邦有大行和股份制，并称与明星协作拍摄影戏。
值得眷注的是，对待其官网先容的“香港金银业营业场208号AA类行员”，记者磋商一位曾正在香港从事此类交易的行业内人士，对方暗示金银营业场不算持牌。
记者戒备到，搜罗邮储银行、中邦银行等均颁发过“闭于远离违法违规外汇生意的危险提示”。
此中，布告显示：目前通过汇集平台展开外汇按金生意未经接受；境内片面跨境境外购房、直接举办跨境证券投资，闭联外汇交易属于资金项目项下交易，依据可兑换过程打点，目前尚未了了盛开。直接或间接展开、介入上述闭联外汇交易，涉嫌违规。请普及危险防备认识，谨防产业耗损。
布告显示：目前，我邦未接受任何机构正在境内展开或代劳展开外汇按金生意，私行展开、介入外汇按金生意均属于违法活动。境内片面采办境外房地产、直接举办跨境证券投资均属于尚未盛开的资金项目项下交易，直接或间接展开、介入上述闭联外汇交易，均涉嫌违规。
该公司所持上海黄金生意所金银业营业场（自营）邦际会员执照原形是真是假？所持香港金银业营业场的“执照”是否算持牌？
香港证监会正在邮件中答复了“供民众查阅证监会持牌机构及人士的材料”，记者通过该网址检索上述企业，显示记载册内没有与所输入公司相符的名字。
其余，对待上述贵金属生意所是否已正在上海黄金生意所登记并赢得相应执照，记者以投资者身份磋商上海黄金生意所，其就业职员对记者暗示：以片面外面投资(贵金属生意平台)根本都是假的，由于片面的话现正在做不了，根本上都闭得差不众了，也不太会有人让片面买，就算现正在临时没相闭的也是要闭的。据其先容，要以公司的外面到他们会员单元（即上海黄金生意所会员单元）本事采办。
记者正在上海黄金生意所官网“会员名录与盘查”栏目下邦际会员举办盘查，并没有找到刘青所正在企业的名称。而刘青流传册上所示“金银业营业场（自营）邦际会员”也存正在疑虑之处，正在上金所官网所示其会员名称为“香港金银业营业场”，与流传册并纷歧概。
其余，记者戒备到，上海黄金生意所官网一则2018年的危险教诲提示也提到，跟着邦民经济的生长和庶民财产的添补，民众对待贵金属投资的需求疾速添补，但因为缺乏对正轨生意渠道清晰，使得少少犯法分子乘虚而入，借设立生意所之名实为开立赌场设立骗局，损害投资者优点。央视对违法白银商场设立对赌骗局、侵扰投资者权柄事项举办了披露，惹起了社会较大响应。可睹，进一步扞卫投资者合法权柄，指点投资者理性、稳当投资，有用鉴别违法生意商场的摧残已成为当务之急。
违法黄金生意公司的紧要花式有：境外机构正在境内的代劳公司花式；正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金生意商场会员驻内地的分公司或服务处的灯号，罗致客户；境内公司自设生意平台展开违法黄金网上生意；以境内贵金属生意所会员或会员代劳商身份，借代劳白银、钯金等贵金属交易为名，从事违法黄金生意等；生长代劳商。此中还提到，电话营销；任用操盘手；汇集广告、闲聊等均属于违法黄金生意公司罗致客源的权术。
（1）境外机构正在境内的代劳公司花式。这类公司往往以香港或伦敦现货黄金生意商场会员单元正在境内的代劳公司身份，如“XX（香港）XX代外处”或“XX投资磋商公司”等，条件投资者将生意保障金换成美元，汇至其指定境外账户从事黄金生意，生意杠杆往往为100倍。这类代劳公司不经手客户的资金，只通过收取手续费来红利。
（2）正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金生意商场会员驻内地的分公司或服务处的灯号，罗致客户。这类公司条件投资者将资金以美元或邦民币花式汇入境内指定的账户(有的乃至是个人账户)。此类公司向客户供应的生意软件编制本质上并没有和正轨邦际黄金商场生意编制对接，只是虚拟行情编制，其生意本质上即是公司与客户之间的对赌。生意进程中往往对客户提出代劳操盘的条件，或者指点客户经常操作，或者通过终止汇集办事器或者延时报盘导致投资者无法实时下单成交等权术使客户遭受耗损。
（3）境内公司自设生意平台展开违法黄金网上生意。此类公司众以实物黄金贩卖为名，本人开采生意软件、本人制制一套生意规定，以做市商的格式为投资者供应黄金生意。一是通过收取点差来赚钱；二是坐庄与客户对赌；三是操控黄金交割；四是骗取客户账户名和暗号代为操作，并应承红利。一朝显示题目，公司就把负担和经济耗损推给投资者，本人卷钱潜遁。
（4）以境内贵金属生意所会员或会员代劳商身份，借代劳白银、钯金等贵金属交易为名，从事违法黄金生意。一是向客户推举以伦敦金为标的的外盘电子生意；二是代劳客户从事黄金理财交易，条件客户将资金全权委托公司举办黄金投资，并向客户应承远高于同期银行存款利率的固定收益，或者与客户依据必然比例分享投资理财收益。
（1）生长代劳商。目前种种违法黄金生意公司揽客的紧急权术之一即是通过生长分公司或代劳商，由分公司或代劳商助其寻找客源。
（2）电话营销。获取客户电话号码后，雇用专人举办撒网式的电话营销，以供应专业教练指点或应承高收益为诱饵，诱导投资者被骗受愚。
（3）任用操盘手。对应聘者举办短暂炒金培训后，提出要是应聘者一连几个月内每月红利5%，就可能成为正式员工。为了获得就业，应聘者会本人出钱举办投资，但往往境况下应聘者不或者一连数月红利，致使被骗受愚。
（4）汇集广告、闲聊。正在着名网站插播广告、论坛发帖、QQ群闲聊等花式，吸引投资者戒备力，诱导客户被骗受愚。
京师状师工作所和投资基金国法工作部主任刘盼盼也对记者暗示，2018年央行、公安部、外汇打点局三部分提示了了，中邦邦民银行、原监视打点委员会、原中邦监视打点委员会、邦度外汇打点局及其分支机构未接受任何机构正在境内展开或代劳展开外汇按金交易。据《闭于厉苛查处违法外汇期货和外汇按金生意行动的闭照》（证监发字〔1994〕165号），凡未经接受的机构私行展开外汇按金生意的，均属于违法活动；客户（单元和片面）委托未经接受的机构举办外汇按金生意（无论以外币或邦民币作保障金）的，也属违法活动。由此，任何机构正在境内展开及代劳外汇按金交易，均属违法活动。
