不存在损害公司及全体股东利益的情形—炒汇开户证券代码：688388证券简称：嘉元科技布告编号：2025-020
转债代码：118000转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
合于发展外汇衍生品生意生意的布告
本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述
?生意宗旨：跟着广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）进出
口生意继续起色，外汇进出接续增进，受邦际政事、经济时局等要素影响，汇率
摇动较为经常，公司外汇危害明显填充，为有用规避汇率摇动的墟市危害，防备
汇率大幅摇动对公司经业务绩形成晦气影响，加强公司财政端庄性，合理低浸财
务用度，正在不影响公司主业务务起色和资金操纵安置的条件下，公司拟适度发展
?生意形式：生意敌手为经监禁机构同意、具有外汇衍生品生意生意筹办
天资的金融机构；生意种类席卷远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、构造性远期
?生意金额：公司发展外汇衍生品生意生意，任临时点的金额不堪过2亿
美元。估计动用的生意保障金上限（席卷为生意而供应的担保物代价、估计占用
的金融机构授信额度、为应急举措所预留的保障金额等）不堪过5,000万美元，
?已实施及拟实施的审议圭臬：2025年3月14日公司折柳召开了公司第
五届董事会第四十一次集会、第五届监事会第二十六次集会，审议通过了《合于
?希奇危害提示：公司发展外汇衍生品生意生意系基于本质起色必要，遵
循合法、认真、安详和有用的规则，不举行取利性、套利性生意，但因为汇率变
动的庞杂性和不成预测性，生意发展中仍旧会存正在肯定的危害，席卷墟市危害、
滚动性危害、履约危害、信用危害、操态度险等，公司将踊跃落实危害把握举措，
跟着黎民币订价机制趋于透后，汇率墟市化变更提速促进，黎民币已开启双
向摇动，且摇动的幅度和频率接续加大。公司进出口生意范畴继续夸大，外汇交
易量慢慢填充（紧要采用美元结算），估计公司将继续面对外汇汇率摇动的危害。
为防备并低浸汇率摇动对公司进出口生意出现晦气影响，公司将正在厉峻坚守邦度
司法准则和相合策略的条件下，厉峻用命合法、认真、安详和有用的规则，发展
不以取利为宗旨外汇衍生品生意生意。公司将遵循本质筹办处境，正在充斥保险日
常筹办性资金需求、不影响主业务务并正在有用把握危害的条件下，发展与主业经
营亲昵合系的外汇衍生品生意生意，有利于公司利用伏贴的外汇衍生器材处理汇
率摇动导致的利润摇动危害以保险公司财政安详性，抬高公司应对外汇摇动危害
公司发展外汇衍生品生意生意旨正在低浸或规避合系外汇危害，公司协议的
《外汇衍生品生意生意处理轨制》中对操作规则、审批权限、生意推行处理、信
息分开举措、内部危害把握处罚圭臬、音信披露等作了显然轨则。公司装备了专
业职员，参加外汇衍生品生意生意的职员都已充斥会意外汇衍生品生意生意的特
点及危害，厉峻推行外汇衍生品生意生意的生意处理轨制。公司采纳的针对性风
险把握举措是可行有用的，不存正在损害公司及全部股东好处的景况，公司发展外
公司发展外汇衍生品生意生意，任临时点的金额不堪过2亿美元。估计动用
的生意保障金上限（席卷为生意而供应的担保物代价、估计占用的金融机构授信
额度、为应急举措所预留的保障金额等）不堪过5,000万美元，上述生意额度正在
生意敌手为经监禁机构同意、具有外汇衍生品生意生意筹办天资的金融机构；
生意种类席卷远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、构造性远期等简便易处理的外
公司用于发展外汇衍生品生意生意的资金原因为公司合法的自有资金或自
为了便于上述生意正在平日筹办流程中的发展，董事会提请股东大会授权公司
总裁（总司理）及其授权职员正在上述刻期及额度畛域内，遵循公司《外汇衍生品
生意生意处理轨制》，结构治理外汇衍生品生意的合系生意，并担任订立合系协
议及文献。授权刻期自股东大会审议通过起12个月内有用。
二、审议圭臬
公司于2025年3月14日召开第五届董事会第四十一次集会、第五届监事会
第二十六次集会，审议通过了《合于发展外汇衍生品生意生意的议案》。愿意公
司发展外汇衍生品生意生意，任临时点的金额不堪过2亿美元。估计动用的生意
保障金上限（席卷为生意而供应的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、
为应急举措所预留的保障金额等）不堪过5,000万美元，上述生意额度正在有用期
内可滚动操纵，刻期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用，同时提请
股东大会授权公司总裁（总司理）及其授权职员正在上述刻期及额度畛域内，遵循
公司《外汇衍生品生意生意处理轨制》，结构治理外汇衍生品生意的合系生意，
并担任订立合系合同及文献。本事项尚需提交公司2025年第二次暂且股东大会
三、外汇衍生品生意的危害领会
公司发展外汇衍生品生意生意将用命合法、谨慎、安详、有用的规则，不进
行取利性、套利性生意，但因为汇率改动的庞杂性和不成预测性，生意发展中依
为了应对发展外汇衍生品生意生意带来的上述危害，公司拟采纳的相应危害
何危害取利行径；公司外汇衍生品投资额不得胜过经董事会或股东大会同意的授
的操作规则、审批权限、生意推行处理、音信分开举措、内部危害把握处罚圭臬、
音信披露等作了显然轨则。公司将厉峻根据《外汇衍生品生意生意处理轨制》的
品生意，最大水准低浸信用危害。公司举行的衍生品生意生意，生意敌手均为信
和危害轨制等方面的专业培训。公司财政处理核心将继续跟踪外汇衍生品公然市
场代价或公道代价改动，实时评估外汇衍生品生意的危害敞口变革处境，并按期
督外汇衍生品生意生意职员推行危害处理策略和危害处理管事圭臬，审核外汇衍
五、外汇衍生品生意生意对公司的影响及合系司帐处罚
公司发展外汇衍生品生意生意是以规避和防备汇率危害为宗旨，防备汇率大
幅摇动对公司经业务绩形成晦气影响，加强公司财政端庄性，合理低浸财政用度。
公司将厉峻根据中华黎民共和邦财务部颁布的《企业司帐原则第22号一金
融器材确认和计量》《企业司帐原则第24号一套期司帐》及《企业司帐原则第
经审议，董事会以为：公司发展外汇衍生品生意生意是以平常临盆筹办为基
础，以规避和防备汇率危害为宗旨，通过外汇衍生品生意生意抬高踊跃应对外汇
摇动危害的才力，规避和防备汇率摇动对公司的经业务绩及利润形成不良影响，
抬高外汇资金操纵功效，合理低浸财政用度。公司以平常临盆筹办为根本，以具
体经业务务为依托，正在保障平常临盆筹办的条件下，公司已协议《外汇衍生品交
易生意处理轨制》，并完好了合系内控轨制，公司采纳的针对性危害把握举措可
行有用。公司发展外汇衍生品生意的合系决定圭臬相符邦度合系司法、准则及《广
东嘉元科技股份有限公司章程》等相合轨则，不存正在损害公司及全部股东好处的
景况。综上，董事会愿意本议案，并愿意将该议案提交至公司2025年第二次临
经审议，监事会以为：公司发展外汇衍生品生意生意是以平常临盆筹办为基
础，以规避和防备汇率危害为宗旨，通过外汇衍生品生意生意抬高踊跃应对外汇
摇动危害的才力，规避和防备汇率摇动对公司的经业务绩及利润形成不良影响，
抬高外汇资金操纵功效，合理低浸财政用度。公司以平常临盆筹办为根本，以具
体经业务务为依托，正在保障平常临盆筹办的条件下，公司已协议《外汇衍生品交
易生意处理轨制》，并完好了合系内控轨制，公司采纳的针对性危害把握举措可
行有用。公司发展外汇衍生品生意的合系决定圭臬相符邦度合系司法、准则及《广
东嘉元科技股份有限公司章程》等相合轨则，不存正在损害公司及全部股东好处的
广东嘉元科技股份有限公司董事会
证券之星估值领会提示嘉元科技赢余才力平常，他日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价合理。更众
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