高盛协助1MDB发行65亿美元债券2025年8月2日指日，邦际金融圈再爆重磅事变——渣打集团因卷入马来西亚“一马成长基金”（1MDB）贪腐案，被清理方提告状讼，索赔金额突出27亿美元（约211.9亿港元）。
据外媒报道，此次诉讼由1MDB旗下公司的清理方于新加坡提起。原告指控，渣打银行正在2009年至2013年间未能实践应有的反洗钱审查任务，许可突出100笔内部转账操作，协助粉饰被移用资金的流向。清理方声明称，此类违规转账直接导致原告耗损超27亿美元及2000万新加坡元大众资金。
针对指控，渣打集团向彭博社回应称，目前尚未收到正式索赔文献，并“执意拒绝”1MDB旗下公司提出的任何索赔。该行进一步说明，已实时向囚禁部分叙述了合联营业行动，并于2013年合上了涉事账户，自始至终尽力配合考查。
行为邦际金融界最要紧的贪腐案之一，1MDB案的重点是马来西亚前总理纳吉布于2009年创立的主权投资基金被大范围移用。考查显示，纳吉布涉嫌快要7亿美元资金转入部分账户，最终究2022年7月被马来西亚法院裁定7项罪名创立，判处12年羁系并罚款2.1亿林吉特（约3.8亿港元）。
案件的另一枢纽脚色是华尔街巨头高盛。2009至2015年间，高盛协助1MDB发行65亿美元债券，但个中45亿美元被移用。2022年，高盛前高管黄宗华因串谋违反反贪法及洗钱等罪名，被美公法院判处最高30年羁系。
2020年，香港证监会因高盛亚洲正在1MDB债券发行中存正在“要紧监控缺失”，开出3.5亿美元（约27.1亿港元）的史上最大罚单；2025年7月，高盛与马来西亚政府完成妥协，以39亿美元（约304.2亿港元）补偿换取捣毁一齐刑事及囚禁诉讼。
1MDB案暴呈现邦际金融机构正在跨境营业中的风控短板。香港证监会曾指出，高盛亚洲行为高盛正在亚洲的合规中央，正在1MDB债券发行中对众项“预警信号”未宽裕审查（如资金非常滚动、合系方靠山存疑等），最终因“要紧违反囚禁准绳”被重罚。
此次渣打被诉，再次指示金融机构：正在加入跨邦营业时，必需设置庄敬的反洗钱及内部监控编制，不然将面对国法追责与声誉耗损的双重价钱。
目前，渣打案的后续希望仍需恭候新加坡法院的进一步审理。但无论结果怎么，1MDB案已成为环球金融囚禁的类型背面教材——任何对合规底线的敌视，终将付出深浸价钱。
