导致巨额资本外流2025年5月5日新华社北京2月9日电（记者陈菲、丁小溪）最高黎民法院、最高黎民察看院日前说合宣告《闭于处分犯警从事资金支拨结算营业、犯警交易外汇刑事案件实用法令若干题目的证明》，原则奉行倒买倒卖外汇或者变相交易外汇等犯警交易外汇行径，干扰金融墟市次第，情节吃紧的，以犯警筹办罪入罪刑罚。
据最高黎民法院、最高黎民察看院相闭部分有劲人先容，践诺中，地下银号犯警交易外汇重要有较为古代的以境内直接营业情势奉行的倒买倒卖外汇行径和此刻常睹的以境外里“对敲”形式实行资金跨邦（境）兑付的变相交易外汇行径。倒买倒卖外汇，是指作歹分子正在邦外里汇暗盘实行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类银号俗称为“换汇黄牛”。变相交易外汇，是指正在情势长进行的不是黎民币和外汇之间的直接交易，而采纳以外汇清偿黎民币或以黎民币清偿外汇、以外汇和黎民币相易完成泉币代价转换的行径。资金跨邦（境）兑付是一种规范的变相交易外汇行径。跨邦（境）兑付型地下银号，作歹分子与境外职员、企业、机构相伙同，或愚弄开立正在境外的银行账户，协助他人实行跨境汇款、蜕变资金行为。这类地下银号又被称为跨邦（境）兑付型地下银号，即资金正在境外里实行单向轮回，没有发作物理滚动，常常以对账的情势来完成“两地平均”。现正在大批地下银号的重要营业是资金跨邦（境）兑付，导致巨额本钱外流，社会伤害性强大，属重心阻滞对象。
依照证明，犯警从事资金支拨结算营业或者犯警交易外汇，具有下列境况之一的，应该认定为犯警筹办行径“情节吃紧”：（一）犯警筹办数额正在五百万元以上的；（二）违法所得数额正在十万元以上的。犯警从事资金支拨结算营业或者犯警交易外汇，具有下列境况之一的，应该认定为犯警筹办行径“情节奇特吃紧”：（一）犯警筹办数额正在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额正在五十万元以上的。
