顾某为实现非法向境外转移资产目的mql5官网2016年7月，蔡某为竣工违警向境外改变资产宗旨，将1300万元黎民币打入地下银号掌管的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户，用于支出住房典质贷款及其他用度。
该举止违反《片面外汇执掌法子》第三十条，组成违警营业外汇举止。遵循《外汇执掌条例》第四十五条，处以罚款65万元黎民币。
2016年1月至10月，顾某为竣工违警向境外改变资产宗旨，运用32名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，违警改变资金合计208.82万加元。
该举止违反《片面外汇执掌法子》第七条，组成遁汇举止。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，处以罚款53万元黎民币。
2016年4月至12月，张某为竣工违警向境外改变资产宗旨，运用33名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，用于置备境外房产等，违警改变资金合计122.62万英镑。
该举止违反《片面外汇执掌法子》第七条，组成遁汇举止。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，处以罚款53万元黎民币。
2017年3月至7月，孔某为竣工违警向境外改变资产宗旨，运用24名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，违警改变资金合计119.08万美元。
该举止违反《片面外汇执掌法子》第七条，组成遁汇举止。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，处以罚款41万元黎民币。
2017年9月至10月，李某为竣工违警向境外改变资产宗旨，运用26名境内片面的片面年度购汇额度，将片面资金分拆购汇后汇往境外账户，违警改变资金合计129.73万美元。
该举止违反《片面外汇执掌法子》第七条，组成遁汇举止。遵循《外汇执掌条例》第三十九条，处以罚款54万元黎民币。
