mt5外汇平台骗局公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查不日，“海汇邦际”结构、指引传销勾当案又一紧急非法嫌疑人刘某（女，54岁，河北衡水市人，系“海汇邦际”非法团伙中邦境内总有劲人）被抓获归案。刘某就逮后，对其从事传销的非法实情认可不讳。
记者从衡阳公安圈套获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年发端，搭修“海汇邦际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上传布、线下结构上课和“经纪人”直推等方法，采纳“拉人头”手法繁荣参与者，并遵循繁荣下线人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利依照，吸引稠密职员入局参加传销违法非法勾当，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台区域以及局部东南亚邦度，吃紧损害我邦金融平稳和经济顺序。正在公安部的同一调理引导下，我邦23个省、自治区、直辖市公安圈套协同发展阻滞举措，一批团伙主犯和骨干成员受到法令处罚。
该团伙的表露，源于2021年9月衡阳公安圈套一次治安清查，察觉了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法非法的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安圈套以涉嫌结构、指引传销勾当罪对“海汇邦际”团伙立案考察，锁定了紧要非法嫌疑人和非法证据。同年7月发端，公安部先后两次安顿23个省、自治区、直辖市相合公安圈套发展阻滞，共立刑事案件200余起。
据统计，截至2021年9月27日，该平台已繁荣会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元群众币。
衡阳公安圈套合联有劲人告诉记者：“之前有传销参加者对公安圈套将海汇邦际团伙定性为传销非法结构提出质疑。咱们清楚见知：海汇邦际团伙以高额回报为诱饵，拉人头繁荣下线会员，并按肯定循序变成金字塔式等第布局，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利依照，吸引稠密职员入局参加，其举止已获咎《中华群众共和邦刑法》，涉嫌结构、指引传销勾当罪。”
群众法院经审理以为，“海汇邦际”平台设定了最低加初学槛费，通过获取上线直推的邀请码变成层级联系，下线参与者络续繁荣他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利依照，且平台本质未举行外汇来往，无法得回收益撑持返利。其运营形式适宜《中华群众共和邦刑法》第二百二十四条之一规矩的结构、指引传销勾当非法特质，对结构者、指引者该当予以刑事阻滞。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已总共审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
