有人中午刷新App见维护中2025/9/21正规的卖号交易平台鑫慷嘉平台从2023年5月起源运作，打着中邦石油项方针外面上线，声称跟邦企配合开采原油期货，应承年化收益抢先10%。公司叫贵州鑫慷嘉大数据供职有限公司，注册本钱标了3000万元，但现实一分钱都没缴，地方便是贵阳一个共享办公室，月租才500元，没固定员工也没社保纪录。
掌管人黄鑫给己方编了华尔街金融博士和中石油高管的身份，还用香港人梁迦杰的照片做头像。平台其后升级成DGCX鑫慷嘉，饱吹跟迪拜黄金业务所配合，官网放了中东富豪和所谓央企头领签约的视频，但迪拜那里母公司发了三次声明否定授权。
鑫慷嘉还伪制中石油五年政策订交，原本就基于2019年一笔20万元的油品过滤筑筑供应小单据。平台推出日赚1%的业务形式，用户每天午时12点半和傍晚7点半复制导师代码，就能拿0.5%的收益。这种息金高得离谱，但良众人感到搏一搏就能翻身。
2023年9月升级后，平台加大传扬，吸引中年人和晚年人入局。黄鑫以前卷过云联惠案，那是个2016年起步的消费返利传销，涉案3300亿元，坑了500万人，他当时是华东区扩大骨干，2021年出狱后没转业，赓续组团队。鑫慷嘉素质便是借新还旧的庞氏，加上传销架构，拉人头给提成。
平台把天下分东南西北四大战区，设司令军长旅长头衔，变成金字塔系统。充值USDT的50%直接分给上层做佣金，剩下50%用来伪制业务数据。用户每天按导师指令操作虚拟业务，后台窜改K线创筑剩余假象。提现出题目时，就诱导再拉5人解冻，或缴20%税优先提现，这是二次收割。
2024年10月四川珙县打非办发预警，说平台无天资，但鑫慷嘉反倒推投资50万送特斯拉举止，用户新增217%。顶峰时单日入金1.2亿元，累计吸金超180亿元，会员近200万，众是三四线都会的中晚年人、个别户和家庭主妇。有人刷28张信用卡投86万元，就为升旅长拿15%团队分润。主题成员37人中80%初中文明，只靠话术装导师。黄鑫监视资金流水，确保闭环。
平台没的确营业，全靠高息拉新保卫，到2024年8月被列入策划极度，但黄鑫轻视，赓续扩张。投资者众希冀速钱，没查平台天资，就信了官方背书和高回报。云云的形式，靠新钱养旧钱，旦夕失事，但良众人进场时只念赚一把就走。
2025年6月24日凌晨，平台技巧团队接到指令，把用户账户USDT强制换成积分，闭提现通道。主题成员分三组，操控200众个加密钱包和30众家空壳公司，用蚂蚁迁居式样转账，每笔控正在50万美元内，通过USDT正在众个钱包跳跃，再经地下银号转黎民币和美元到境外。
6月25日下昼，主犯黄鑫通过菲律宾汇旺集团洗钱网，把18亿元USDT转到柬埔寨金利来交易公司账户，这公司轮廓做跨境电商，现实是洗钱中转站。
到账后拆成数千笔小额业务，流向泰邦、马来西亚骡子账户，最终进开曼群岛离岸相信。一切历程每笔间隔不抢先3分钟，用加密电报发指令，不留印迹。
投资者首先没察觉，有人午时改革App睹爱护中，认为寻常。群聊起源有人问，导师说拉新人解冻。平台还正在推进典质房产入场，到6月26日公告崩盘时，129亿元已消散。
个人资金换成黄金藏迪拜私家金库，个人买柬埔寨土地和菲律宾别墅，23亿元USDT滞留暗网等洗白。黄鑫早正在2024年10月办圣基茨护照，家人先去加拿大。崩盘前他预睹错误，转动供职器到马来西亚。
警方追踪难，因虚拟币匿名和跨境庞大，只冻结37个账户，追回不到5%。200万会员血本无归，有人投养老钱，有人卖房，有人刷信用卡。平台顶峰会员200万，崩盘后维权群显现，但大批人只可注册亏损。
黄鑫正在海外发嘲笑留言，说拿走不适宜智商的资产。云云的转动速率和本领，显示他们早有跑途安排。投资者众中晚年人，贪高息大意危害，预警后还新增用户。崩盘不是顿然，而是形式肯定结果。
2025年7月初，四川江西警方撮合抓了37名主题成员，众初中文明，正在审问叮咛话术和拉人细节。查封贵阳办公室，监禁电脑传扬原料，阐发流水纪录。
黄鑫持圣基茨护照遁加拿大，购房产，资金个人投资地产。警方冻结1.2亿元，蕴涵境内银行账户，但大批通过混币器离别，链上追踪15亿美元涉80万地方，难度大。
受害者筑维权群，注册亏损，分享警方转达，夸大报案。囚禁部分发警示，广东云南等地金融局官网贴通告，指引虚拟币犯法集资危害。黄鑫海外留言嘲笑，投资者愤恚，有人砸手机，有人赶警局增补资料。
警方扩展考核，查伪制DGCX文献，迪拜再否定配合。8月湖南桃江县公安局抓更众下线首脑，叮咛客店招商细节。追回有限，仅5%，大批用于海外资产如菲律宾别墅。受害者等漫长，有人卖典质房产，分发传单倡议报案。
9月公安部专项活动，冻结更众钱包，但黄鑫资金已转黄金隐蔽。事情曝光，媒体报道增，投资者论坛分享阅历，打印证据寄囚禁。平台相闭深圳鑫慷嘉也查，天眼查众极度纪录。
追捕连续，但跨境庞大缓慢，黄鑫逍遥。囚禁加紧，平台审查苛。事情指引，高息项目往往坎阱，需查持牌、收益合理、资金透后。鑫慷嘉不是首个，也非末个，大众提升认识才防骗闭节。真正的资产无捷径，躺赚往往深渊入口。
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