加强对业务模式的法律审核与员工职业道德教育-贵金属免费交易平台深圳市黄金珠宝行业协会10月11日宣布行业警示函，警示函提到，公法组织正在深圳市水贝片区接踵查处了三家黄金珠宝公司。
经查，这些公司以策划黄金为名，实质通过线上平台发展“非实物黄金对赌”交易，其活动已涉嫌组成开设赌场罪。
目前，合连公司担当人及骨干成员已被依法选取刑事强制法子，涉案职员将面对重要的司法后果。
深圳市黄金珠宝行业协会指出，这些案件暴闪现，局部企业为牟取造孽长处，打实正在物黄金贸易的幌子，诱导客户举行高杠杆的“买涨买跌”对赌贸易，其交易实际已全体分离黄金珠宝行业的寻常策划领域，重要搅扰商场纪律，玷污行业声誉。
同时，为庇护行业健壮纪律，防备司法危险，深圳市黄金珠宝行业协会特向全盘验员单元及行业企业发出隆重警示：
一、厉遵法律底线，认清交易性质。必需庄敬遵照邦度司法法则，任缘何“黄金贸易”为名，发展无实物交割、高杠杆、对赌性子的所谓“投资”交易，均属违法活动，切勿心存荣幸，知法犯法。
二、争持合规策划，回归行业本源。各企业运用心于实物黄金珠宝的研发、临盆、发卖等实体交易，杜绝十足分离实物的虚拟贸易和谋利举动，确保交易可靠、合规。
三、巩固内部办理，实行主体职守。企业担当人及股东应许担起初要职守，完好内部风控编制，巩固对交易形式的司法审核与员工职业德行教诲，从源流杜绝违规活动。
四、立地发展自查，主动规避危险。各企业应立地对自己经交易务举行全数审视，如存正在任何擦边球或违规嫌疑的交易，必需立地放手并彻底整改。
