外汇如何顺势而为办案机关提醒广大人民群众新华社长沙7月16日电 不日，跟着“海汇邦际”传销团伙中邦境内总负担人刘某被抓获归案，“海汇邦际”结构、率领传销营谋案侦办办事再获强大希望。
记者从湖南衡阳公安罗网获悉，2018年发端，“海汇邦际”传销团伙搭修“海汇邦际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上传布、线下结构上课和“经纪人”直推等形式，选用“拉人头”举措繁荣到场者，并服从繁荣下线人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利凭借，吸引繁众职员入局参加传销违法坐法营谋，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及部门东南亚邦度，告急危险我邦金融太平和经济纪律。
这个传销团伙的败露，源于2021年9月衡阳公安罗网一次治安清查，涌现了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法坐法的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安罗网以涉嫌结构、率领传销营谋罪对“海汇邦际”团伙立案窥察，锁定了苛重坐法嫌疑人和坐法证据。同年7月发端，公安部先后两次铺排23个省、自治区、直辖市相闭公安罗网发展挫折，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到功令惩罚。
据统计，截至2021年9月27日，“海汇邦际”平台已繁荣会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元群众币。
衡阳公安罗网干系负担人告诉记者：“之前有传销参加者对公安罗网将‘海汇邦际’团伙定性为传销坐法结构提出质疑。咱们精确见告：‘海汇邦际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头繁荣下线会员，并按肯定规律造成‘金字塔’式品级组织，以下线的人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利凭借，吸引繁众职员入局参加，其行径已获咎《中华群众共和邦刑法》，涉嫌结构、率领传销营谋罪。”
群众法院审理以为，“海汇邦际”平台设定了最低加初学槛费，通过获取上线直推的邀请码造成层级闭联，下线到场者络续繁荣他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利凭借，且平台实质未举办外汇交往，无法获取收益助助返利。其运营形式契合《中华群众共和邦刑法》第二百二十四条之一规矩结构、率领传销营谋坐法特点，对结构者、率领者该当予以刑事挫折。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已一共审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。对付“海汇邦际”传销系列案正在遁职员，公安罗网正加大追遁力度，力图早日将其绳之以法。
办案罗网指引盛大群众民众，对包蕴门槛费、拉人头、高额返利等特点的营谋务必降低警戒，谨防被欺骗、诱导，落入传销组织。
