外汇投资分析报告2019年8月20日该法庭令是美邦商品期货往还委员会(CFTC)于2017年针对Lanzana提起的开端反诈骗法律手脚的延续。为了营制安靖红利的幻觉,被告向到场者分发伪善账户报外,告诉他们Lanzana是一位获胜的外汇往还员。 Lanzana平昔掩瞒投资者的巨额往还失掉,并颁发伪善陈述,显示不存正在的外汇往还账户余额为80万美元。
该基金于2013年2月创修并于2017年2月终结,投资池没有爆发任何收入,而Lanzana调用35万美元。其它,为了加强其诈骗行径,他采用了庞氏骗局的式样向投资者发放了他声称代外利润的付款,但实践上是其他投资者的资金。遵循投诉,Lanzana还花费了一部特别汇池资产来付出他的个体开支,席卷正在购物,向阔绰汽车经销商和珠宝零售商付款,以及高尔夫用度等。正在CFTC于2017年提出投诉后,新泽西州法院即刻颁发急切敕令,冻结被告掌握下的资产,并禁止其“歼灭或障翳其账簿和记实”。
即使蒲月常常是投资者切磋暑期度假的一个月,但本年他们的往还举动依然卓殊活泼。Finance Magnates Intelligence发外的CPattern数据显示5月份往还周围陆续伸长。与几...
src=欧洲拘押机构ESMA这日早些时分就斯洛文尼亚及其邦度主管政府(N...
src=大阪证券往还所(OSE)向花旗集团日簿本公司处以2000万日元的...
src=澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)最新发起将一共泉币对的杠杆降...
2019年8月20日,因为违反了德邦证券往还法旧版本第21(1)条第1款,BaFin对自然人处以46000欧元的行政罚款。 src=
莫斯科往还所推出了新的外汇订价形式。该公司最先对其外汇商场收取零用度以支持大宗滚动性需求。这些改观将从9月2日起生效。 src=
香港证券及期货工作监察委员会(证监会)遵循《证券及期货条例》第213条开展了对一群当地及海外投资者的功令步伐(该功令步伐),猜疑他们透过一项周围重大及经小心安放的把握计算,把握于创业板上市的正利控...