扣除为公开发行股票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币252025年8月16日本公司及董事会一切成员担保音讯披露的实质确凿、确切、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
2025年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在二分厂二楼聚会室召开了第六届董事会第二十一次聚会。本次聚会的通告已于2025年4月15日通过电子邮件、传真和投递形式发出。聚会应出席董事9人，本质出席董事9人，契合《公执法》《证券法》等国法规则和《公司章程》的联系规章，董事长王莺妹密斯主理了本次聚会。聚会经与会董事审议并外决，通过了如下决议：
《2024年度总司理事情陈说》详睹巨潮资讯网（）上的《2024年年度陈说》第三节“打点层商酌与领悟”中的四、主业务务领悟及十一、公司另日生长的预计局部联系实质。
《2024年度董事会事情陈说》详睹巨潮资讯网（）上的《2024年年度陈说》第三节“打点层商酌与领悟”考中四节“公司统辖”局部联系实质。
独立董事柳志强、张伟坤、郑峰，分袂向董事会提交了《2024年度独立董事述职陈说》，将正在2024年年度股东大会述职。述职陈说详睹巨潮资讯网（）。
立信司帐师事情所（分外日常联合）审计并出具了法式无保存主张的《审计陈说》，2024年度公司终年累计完成业务收入458,939.78万元，比上年同期伸长11.18%；归属于上市公司股东的净利润-47,835.40万元，比上年同期伸长22.82%。
本议案仍然公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
经立信司帐师事情所（分外日常联合）审计，2024年度公司兼并报外完成归属于上市公司股东的净利润-478,353,981.67元，2024年度母公司完成净利润57,984,325.76元。依据《公执法》和《公司章程》的相合规章，以母公司净利润数为基数提取10%的法定节余公积金5,798,432.58元，加上岁首未分派利润1,340,570,956.93元，2024年年底母公司未分派利润为1,392,756,850.11元。2024年年底公司兼并报外未分派利润为865,509,364.95元。
依据《公司章程》《另日三年（2024-2026年）股东回报计划》及证监会《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》等联系规章，勾结公司2024年度本质出产策划环境及另日生长前景，公司2024年度拟不派出现金盈利，不送红股，不实行本钱公积金转增股本，未分派利润结转至下一年度。
本议案需提交2024年年度股东大会审议,同时将对中小投资者实行独自计票。
立信司帐师事情所（分外日常联合）出具了《内部掌管审计陈说》。《2024年度内部掌管评议陈说》及《2024年度内部掌管审计陈说》详睹巨潮资讯网（）。
董事会对公司2024年度董事、高级打点职员薪酬实行逐项审议，外决结果如下：
依据公司《董事、监事及高级打点职员薪酬、津贴打点轨制》等相合规章，订定公司董事、高级打点职员2024年度薪酬计划，2024年度薪酬按其本质任期计划并予以发放，薪酬环境请参考公司《2024年年度陈说》中“第四节之五之3、董事、监事、高级打点职员薪金环境”。
本议案仍然公司董事会薪酬与观察委员会审议通过，此中相合董事的薪酬局部需提交公司2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的外决实行独自计票。
董事会以为，公司2024年度召募资金的存放和操纵环境均契合中邦证券监视打点委员会、深圳证券来往所对召募资金存放和操纵的联系哀求，不存正在违规操纵召募资金的行径，亦不存正在转化或者变相转化召募资金投向和损害股东好处的景象。
《2024年度召募资金存放与操纵环境专项陈说》及《2024年度召募资金存放与操纵环境专项陈说的鉴证陈说》详睹巨潮资讯网（）。
本议案仍然公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年年度陈说》详睹巨潮资讯网（），《2024年年度陈说摘要》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
依据公司资产范畴和生意需讨情况，公司及纳入兼并报外范畴内的子公司拟发展额度不领先10,000万美元或等值其他外币（任一来往日最高合约代价）的外汇套期保值生意，厉重种类详细包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇调换、外汇期权生意及其他外汇衍出产品来往生意。上述额度能够轮回滚动操纵，但任暂时点发展外汇套期保值生意的余额（含前述来往的收益实行再来往的联系金额）不得领先上述额度。同时董事会授权公司及各子公司策划打点层及其授权人士发展外汇套期保值生意，订立联系答应及解决其他联系事宜。上述额度及授权克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。如单笔来往的存续期领先了额度或授权克日，则额度或授权克日自愿顺延至单笔来往终止时止。
《合于发展外汇套期保值生意的通告》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
订定公司及纳入兼并报外范畴内的子公司发展期货套期保值生意的担保金金额不领先百姓币10,000万元（不含期货标的实物交割款子）；任一来往日持有的最高合约代价不领先比来一期经审计净资产的50%。上述额度能够轮回滚动操纵，公司及子公司将依据出产策划规划择机发展商品期货套期保值生意，上述额度及授权克日自公司董事会审议通过之日起十二个月内有用。如单笔来往的存续期领先了额度或授权克日，则额度或授权克日自愿顺延至该笔来往终止时止。公司董事会授权公司及子公司策划打点层及其授权人士发展期货套期保值生意，并遵从公司制订的《商品期货套期保值生意打点轨制》联系规章及流程实行套期保值生意操作及打点。
《合于发展商品期货套期保值生意的通告》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
为知足子公司平常策划和生意生长资金须要，公司拟对纳入兼并报外范畴内的局部子公司供应担保，担保总额估计不领先百姓币430,000万元，该担保额度可轮回操纵。此中对资产欠债率未领先70%的局部子公司供应担保额度不领先200,000万元，对资产欠债率领先70%的局部子公司供应担保额度不领先230,000万元。担保额度可正在子公司之间实行调剂，但正在调剂产生时，资产欠债率领先70%的担保对象，仅能从资产欠债率领先70%的担保对象处得到担保额度。担保形式包罗但不限于担保、典质、质押，详细担保金额及担保岁月按详细合同商定实施。同时提请股东大会授权各公执法定代外人全权代外公司及子公司正在额度范畴内订立担保答应等国法文书及解决其他联系事宜，授权克日自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交2024年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上审议同意，同时将对中小投资者的外决实行独自计票。
《合于为子公司供应担保额度的通告》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
依据生意生长须要，公司及纳入公司兼并报外范畴的子公司向联系金融机构申请累计余额不领先550,000万元归纳授信额度，该额度将用于包罗但不限于活动资金借钱、单据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信赖融资、生意融资及融资租赁的归纳授信，详细授信额度和贷款克日以各金融机构最终审定为准。该额度可轮回操纵。同时董事会提请股东大会授权各公执法定代外人全权代外公司及子公司正在额度范畴内订立联系答应及解决其他联系事宜。该授权克日自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的外决实行独自计票。
本议案仍然公司计谋委员会审议通过。《董事司帐谋委员会执行细则》详睹巨潮资讯网（）。
本议案仍然公司计谋委员会审议通过。《ESG打点轨制》详睹巨潮资讯网（）。
立信司帐师事情所（分外日常联合）正在公司以前年度审计事情中可能勤苦尽责、老实取信，负责实施其审计职责，遵从注册司帐师执业法则和德性样板，客观评议公司财政境况和策划劳绩，独立揭橥审计主张，订定续聘立信司帐师事情所（分外日常联合）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司打点层根据公司的资产总量、审计范畴及事情量，参照物价部分相合审计收费法式及勾结本区域本质收费水准确定合理的审计用度，解决并签定联系效劳答应等事项。
本议案仍然公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的外决实行独自计票。
《合于续聘2025年度审计机构的通告》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
《2025年第一季度陈说》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
公司将于2025年5月19日15:00（礼拜一）正在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼聚会室以现场投票和搜集投票相勾结的外决形式召开2024年年度股东大会，审议提交股东大会的联系议案。
《合于召开2024年年度股东大会的通告》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会一切成员担保音讯披露的实质确凿、确切、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次聚会决心，于2025年5月19日（礼拜一）15:00召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的联系议案，现将本次聚会相合事项通告如下：
2、股东大会会合人：公司第六届董事会第二十一次聚会决议召开，由公司董事会会合进行。
此中，通过深圳证券来往所来往体系实行搜集投票的详细时辰为2025年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00；
通过深圳证券来往所互联网体系投票的详细时辰为2025年5月19日9:15至15:00岁月的自便时辰。
5、聚会的召开形式：本次股东大会选取现场投票和搜集投票相勾结的形式召开。
公司股东只可选拔现场投票和搜集投票中的一种外决形式，统一外决权产生反复外决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2025年5月9日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司注册正在册的本公司一切股东。上述本公司一切股东均有权出席股东大会，并能够以书面样式委托代劳人出席聚会和参与外决，该股东代劳人不必是本公司股东；
8、现场聚会召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼聚会室。
上述议案仍然公司第六届董事会第二十一次聚会、第六届监事会第十二次聚会审议通过，详细实质详睹公司于2025年4月28日正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的联系通告。
议案7为分外决议事项，须由参与股东大会的股东（包罗股东代劳人）所持外决权2/3以上外决通过，议案4、5、7、9将对中小投资者的外决实行独自计票。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职陈说》，并将正在公司2024年年度股东大会前进行述职。
（1）法人股东的法定代外人出席聚会须持有业务执照复印件（盖公章）、法定代外人身份阐明书、证券账户卡、持股凭证和自己身份证；委托代劳人出席的，代劳人须持法人授权委托书（详睹附件2）、代劳人身份证、业务执照复印件（盖公章）、证券账户卡、持股凭证解决注册手续。
（2）局部股东亲身出席聚会的须持自己身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代劳人出席聚会的，代劳人应持代劳人身份证、授权委托书（详睹附件2）、委托人证券账户卡、持股凭证解决注册手续。
3、注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼530室。
本次股东大会，股东能够通过深交所来往体系和互联网投票体系（）参与投票，搜集投票的详细操作流程睹附件1。
3、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案外达类似主张。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。
1、互联网投票体系起先投票的时辰为2025年5月19日9:15，终止时辰为2025年5月19日15:00。
2、股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需遵从《深圳证券来往所上市公司股东会搜集投票执行细则（2025年修订）》的规章解决身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规定指引栏目查阅。
3、股东依据获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在规章时辰内通过深交所互联网投票体系实行投票。附件2：
兹全权委托__________先生（密斯）代外自己（单元）出席浙江永太科技股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会遵从下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按本身的志愿外决。
注：1、请对每一外决事项依据股东自己的主张选拔订定、阻挡或者弃权并正在相应栏内划“√“，三者必选一项，众选或未作选拔的，则视为无效委托。
本公司及监事会一切成员担保音讯披露实质实在凿、确切和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
2025年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在二分厂二楼聚会室召开了第六届监事会第十二次聚会。本次聚会的通告已于2025年4月15日通过电子邮件、传真和投递形式发出，聚会应出席监事3人，本质出席监事3人，契合《公执法》《证券法》等国法规则的联系规章，监事会主席章正秋先生主理了本次聚会。聚会经与会监事审议并外决，通过了如下决议：
监事会以为：本陈说线年的财政境况和策划劳绩，董事会审议本陈说的圭外合法、合规。
监事会以为：公司2024年度利润分派计划契合联系国法规则、样板性文献和《公司章程》对现金分红的联系规章和哀求，不存正在损害公司和股东好处的环境，订定该分派预案。
本议案需提交2024年年度股东大会审议,同时将对中小投资者实行独自计票。
监事会以为：董事会出具的《2024年度内部掌管评议陈说》确凿、客观地反响了公司内部掌管轨制的修树及运转环境。公司已征战了较为健康的内部掌管编制，制订了较为完备、合理的内部掌管轨制，并获得了有用实施。
依据公司《董事、监事及高级打点职员薪酬、津贴打点轨制》等相合规章，订定公司监事2024年度薪酬计划，薪酬环境请参考公司《2024年年度陈说》中“第四节之五之3、董事、监事、高级打点职员薪金环境”。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的外决实行独自计票。
监事会以为：公司2024年度召募资金的存放和操纵环境均契合中邦证券监视打点委员会、深圳证券来往所对召募资金存放和操纵的联系哀求，不存正在违规操纵召募资金的行径，亦不存正在转化或者变相转化召募资金投向和损害股东好处的景象。
监事会对2024年年度陈说审核的书面主张：监事会以为董事会编制和审核的公司2024年年度陈说的圭外契合国法、行政规则和中邦证监会的规章，陈说实质确凿、确切、完全地反响了公司的本质环境，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏。
《2024年年度陈说》详睹巨潮资讯网（），《2024年年度陈说摘要》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
监事会对2025年第一季度陈说审核的书面主张：监事会以为董事会编制和审核的公司2025年第一季度陈说的圭外契合国法、行政规则和中邦证监会的规章，陈说实质确凿、确切、完全地反响了公司的本质环境，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏。
《2025年第一季度陈说》详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
依据中邦证券监视打点委员会《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金打点和操纵的囚系哀求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）、《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》以及《深圳证券来往所上市公司自律囚系指南第2号——通告方式》的联系规章，本公司就2024年度召募资金存放与操纵环境作如下专项陈说：
依据中邦证券监视打点委员会于2023年3月28日出具的《合于照准浙江永太科技股份有限公司发行环球存托凭证并正在伦敦证券来往所上市的批复》（证监许可[2023]684号）及英邦金融行径囚系局的照准，中邦证券监视打点委员会照准公司发行环球存托凭证（以下简称“GDR”）。本次召募发行的GDR数目为7,438,900份，发行价钱为每份GDR9.41美元，对应的根柢证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元，召募资金为70,000,049.00美元，折合百姓币502,355,351.65元，扣除为公拓荒行股票所需支拨的承销费等发行联系用度共计百姓币25,756,354.78元，召募资金净额折合百姓币476,598,996.87元。上述召募资金截至2023年7月22日已到位，经立信司帐师事情所（分外日常联合）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资陈说》。
为样板公司召募资金打点和操纵，珍爱中小投资者的权柄，依据《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金打点和操纵的囚系哀求（2022年修订）》、《深圳证券来往所股票上市规定》及《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合国法规则和样板性文献的哀求。公司制订了《召募资金打点和操纵轨制》，对公司召募资金采用专户存储轨制并正经实施操纵审批手续，以便对召募资金的打点和操纵实行监视，担保专款专用。
本公司已正在中邦银行临海支行业务部、中邦修树银行临海支行、交通银行台州黄岩支行和花旗银行香港支行开立召募资金专项账户，对召募资金专户资金的存放和操纵实行专户打点。
本陈说期内，公司本质操纵召募资金百姓币174,433,679.03元，本公司2024年度召募资金本质操纵环境详睹附外1《召募资金操纵环境比照外》。
DOCVARIABLE附注二级\*MERGEFORMAT(二)召募资金投资项宗旨执行地址、执行形式变动环境
陈说期内，本公司不存正在将召募资金投资项目盈利资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项目。
截至2024年12月31日，公司尚未操纵的召募资金172,478,086.01元（含利钱收入）。存放正在召募资金专户172,478,086.01元（含利钱收入）。
本公司已披露了召募资金操纵环境的联系音讯，不存正在召募资金打点违规的景象。
本公司及董事会一切成员担保音讯披露的实质确凿、确切、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保季度陈说实在凿、确切、完全，不存正在虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏，并继承个人和连带的国法负担。
2.公司担当人、主管司帐事情担当人及司帐机构担当人(司帐主管职员)声明：担保季度陈说中财政音讯的线.第一季度陈说是否经审计
将《公拓荒行证券的公司音讯披露说明性通告第1号——出格常性损益》中罗列的出格常性损益项目界定为常常性损益项宗旨环境申明
公司不存正在将《公拓荒行证券的公司音讯披露说明性通告第1号——出格常性损益》中罗列的出格常性损益项目界定为常常性损益的项宗旨景象。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售畅通股股东列入转融通生意出借股份环境
前10名股东及前10名无尽售畅通股股东因转融通出借/送还起因导致较上期产生改变
为深化公司正在锂电池资料周围的焦点比赛力，公司与复旦大学签定了《身手拓荒合同》，就中长时锂电池身手拓荒项目开展身手互助。详细环境详睹公司于2025年3月6日正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊载的联系通告。
（二）2025年首先次实施新司帐法则调度初次实施当年岁首财政报外联系项目环境
