建行实时汇率公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90本半年度讲演摘要来自半年度讲演全文，为全数领略本公司的规划劳绩、财政情景及来日开展筹备，投资者该当到证监会指定媒体详明阅读半年度讲演全文。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售流利股股东加入转融通生意出借股份状况
前10名股东及前10名无尽售流利股股东因转融通出借/璧还来由导致较上期发作改变
本公司及董事会总共成员包管消息披露的实质确凿、确切、完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次聚会于2025年8月11日以邮件样式发出聚会通告，于2025年8月21日上午10：30正在北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院千方大厦B座5层聚会室召开。聚会应出席董事9名，实质出席董事9名。聚会由董事长夏曙东先生纠合并主办，公司监事和个别高管职员列席，聚会的召开适宜《公法令》和《公司章程》的划定。聚会审议并通过了如下决议：
《北京千方科技股份有限公司2025年半年度讲演摘要》于2025年8月22日刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（），全文于同日刊载正在巨潮资讯网（）。
2、审议通过了《合于2025年半年度召募资金存放、处理与行使状况的议案》；
详细实质请参睹同日刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《2025年半年度召募资金存放、处理与行使状况告示》。
为适宜对上市公司的榜样哀求，进一步完竣公司处置，遵循《中华百姓共和邦公法令》、《合于新＜公法令＞配套轨制法例推行合系过渡期调动》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等合系法令准则、指引哀求，连系公司实质状况，公司将不再树立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华百姓共和邦公法令》划定的监事会权力，拟对《公司章程》及若干处置轨制作出相应修订。同时遵循中邦证监会、深圳证券深交所宣布的新规，对公司处置轨制举办了编制性的梳理修订并新增拟订公司个别处置轨制。
公司对《股东大聚会事法例》个别实质举办修订，并将该议事法例名称转折为《股东聚会事法例》，修订后的《股东聚会事法例》详睹巨潮资讯网（）。
为了进一步完竣公司董事、高级处理职员去职处理系统，激动公司壮健、一连、牢固开展，遵循《中华百姓共和邦公法令》《深圳证券交往所股票上市法例》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相合法令准则、榜样性文献以及《公司章程》的划定，特拟订《董事、高级处理职员去职处理轨制》。
21、审议通过了《合于修订＜董事、监事和高级处理职员所持公司股份及其更动处理轨制＞的议案》；
公司对该处理轨制个别实质举办修订，并将该处理轨制名称转折为《董事、高级处理职员所持公司股份及其更动处理轨制》，修订后的《董事、高级处理职员所持公司股份及其更动处理轨制》详睹巨潮资讯网（）。
24、审议通过了《合于修订＜董事会审计委员会年度审计任务轨制＞的议案》；
25、审议通过了《合于修订＜年报消息披露庞大错误职守追查轨制＞的议案》；
32、审议通过了《合于修订＜董事与高级处理职员薪酬与观察处理轨制＞的议案》；
本事项依然公司董事会薪酬与观察委员会审议通过。修订后的《董事与高级处理职员薪酬与观察处理轨制》详睹巨潮资讯网（）。
35、审议通过了《合于新增＜情况、社会和公司处置（ESG）处理轨制＞的议案》；
为踊跃践行情况、社会和公司处置（ESG）职守，促使经济、社会与情况的可一连开展，公司一连加强ESG处理任务，按照《中华百姓共和邦公法令》《上市公司处置法例》《企业内部负责操纵指引第4号——社会职守》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等合系法令准则、榜样性文献，和《公司章程》及其细则的划定，特拟订《情况、社会和公司处置（ESG）处理轨制》。
36、审议通过了《合于新增＜互动易平台消息宣布及恢复内部审核轨制＞的议案》；
为弥漫运用深圳证券交往所互动易平台，榜样公司通过互动易平台与投资者相易，扶植公司与投资者优良疏通机制，一连擢升公司处置水准，提升公司质地，遵循《上市公司消息披露处理举措》《上市公司投资者干系处理任务指引》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等合系法令准则、榜样性文献，和《公司章程》及其细则的划定，特拟订《互动易平台消息宣布及恢复内部审核轨制》。
公司董事会肯定于2025年9月8日（礼拜一）下昼15:00正在北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院千方大厦B座1层聚会室召开2025年第一次偶尔股东大会，届时将审议本次董事会和监事会提交的相合议案。
详细实质请参睹同日刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《合于召开2025年第一次偶尔股东大会的通告》。
本公司及监事会总共成员包管消息披露的实质确凿、确切、完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
北京千方科技股份有限公司第六届监事会第十一次聚会于2025年8月11日以邮件样式发出聚会通告，于2025年8月21日上午11:30正在北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院千方大厦B座5层聚会室召开。聚会应出席监事3名，实质出席监事3名。聚会由监事会主席孙大勇先生纠合并主办，聚会的召开适宜《公法令》和《公司章程》的划定。聚会审议并通过了如下决议：
经审核，监事会以为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2025年半年度讲演的圭臬适宜法令、行政准则和中邦证监会的划定，讲演实质确凿、确切、完善地反响了公司的实质状况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉。
2、审议通过了《合于2025年半年度召募资金存放、处理与行使状况的议案》；
经审核，咱们以为：公司已按中邦证监会《上市公司召募资金羁系法例》、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》和本公司召募资金处理轨制的合系划定实时、确凿、确切、完善披露召募资金的存放与行使状况。公司召募资金存放、行使、处理及披露不存正在违规状况。
董事会编制和审核的《2025年半年度召募资金存放、处理与行使状况告示》实质确凿、确切、完善，如实反响了公司2025年半年度召募资金存放、处理与行使状况，不存正在任何作假记录、误导性陈述和庞大漏掉。
为适宜对上市公司的榜样哀求，进一步完竣公司处置，遵循《中华百姓共和邦公法令》、《合于新＜公法令＞配套轨制法例推行合系过渡期调动》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等合系法令准则、指引哀求，连系公司实质状况，公司将不再树立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华百姓共和邦公法令》划定的监事会权力，同时废止《监事聚会事法例》。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起排除监事职务，正在此之前，公司第六届监事会仍将遵照《公法令》《公司章程》等合系划定刻苦尽责，推行监视性能，庇护公司和总共股东便宜。公司对监事会及总共监事正在任职功夫对公司所做的功绩默示衷心谢谢！
本公司及董事会总共成员包管消息披露的实质确凿、确切、完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
遵循《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》相合划定，现将本公司2025年半年度召募资金存放与行使状况解释如下：
经中邦证券监视处理委员会《合于批准北京千方科技股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）批准，公司采用非公斥地行股票的格式向特定投资者共计发行百姓币遍及股90,562,440股，每股发行代价20.98元，召募资金总额百姓币190,000.00万元，扣除各项发行用度（不含税）后的实质召募资金净额为百姓币为187,632.07万元。
本次发行召募资金已于2020年7月31日统共到账，并由致同管帐师事宜所（异常遍及合资）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资讲演举办了审验。
截至2024年12月31日，公司累计支出项目投资款共计39,165.82万元，以召募资金长久增补滚动资金57,000.00万元，本次召募资金累计得到理财收益、银行息金（扣除手续费）净额3,516.22万元，扣除以召募资金目前性增补滚动资金70,000.00万元后，召募资金专用账户及理财户余额合计24,982.47万元（个中购置理财余额为20,000.00万元）。
讲演期内，公司支出项目投资款共计56.26万元，本次召募资金得到的理财收益、银行息金（扣除手续费）净额238.18万元。截至2025年6月30日，公司累计支出项目投资款共计39,222.08万元，以召募资金长久增补滚动资金57,000.00万元，本次召募资金累计得到理财收益、银行息金（扣除手续费）净额3,754.39万元，期末召募资金未行使余额为95,164.38万元。扣除以召募资金目前性增补滚动资金30,000.00万元后，召募资金专用账户及理财户余额合计为65,164.38万元（个中购置理财余额为60,000.00万元）。
为了榜样召募资金的处理和行使，维持投资者权柄，本公司遵循中邦证监会《上市公司召募资金羁系法例》、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等文献的划定，连系本公司实质状况，拟订了《北京千方科技股份有限公司召募资金处理轨制》（以下简称“处理轨制”），对召募资金的存储、行使、转折、处理与监视等举办了划定。遵循处理轨制，公司及子公司正在召募资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行订立了《召募资金三方/四方羁系和道》，上述羁系和道与羁系和道范本不存正在庞大差别，合系实质均获得实在推行。
遵循处理轨制并连系规划需求，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金行使专户，并与开户银行、保荐机构订立了《召募资金三方/四方羁系和道》，对召募资金的行使推行苛苛审批，以包管专款专用。本公司苛苛遵照该《召募资金三方/四方羁系和道》的划定，存放和行使召募资金。
上述存款余额中，已计入召募资金专户息金收入、理财息金3,756.33万元（个中以前年度息金收入3,518.00万元），已扣除手续费1.94万元（个中以前年度手续费1.78万元）。
讲演期内，本公司已按中邦证监会《上市公司召募资金羁系法例》、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司榜样运作》和本公司召募资金处理轨制的合系划定实时、确凿、确切、完善披露召募资金的存放与行使状况。公司召募资金存放、行使、处理及披露不存正在违规状况。
注：“本年度实行的效益”的谋略口径、谋略法子应与应承效益的谋略口径、谋略法子相似。
本公司及董事会总共成员包管消息披露的实质确凿、确切、完善，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适宜相合法令、行政准则、部分规章、榜样性文献和公司章程的划定。
通过深圳证券交往所互联网投票编制投票的动手韶华为2025年9月8日上午9:15，结尾韶华为2025年9月8日下昼3:00。
（2）搜集投票：公司将通过深圳证券交往所交往编制和互联网投票编制（）向总共股东供给搜集样式的投票平台，股东能够正在搜集投票韶华内通过上述编制行使外决权。
遵循公司章程，股东大会股权注册日注册正在册的总共股东，均有权通过相应的投票编制行使外决权，但统一股份只可拣选现场投票、搜集投票或适宜划定的其他投票格式中的一种外决格式。统一外决权展示反复外决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代办人通过相应的投票编制行使外决权的外决票数，该当与现场投票的外决票数以及适宜划定的其他投票格式的外决票数一同计入本次股东大会的外决权总数。
（1）截止2025年9月2日（礼拜二）下昼收市时正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司总共股东均有权出席股东大会，股东能够委托代办人出席聚会和参预外决，该股东代办人不必是公司的股东。
8、聚会场所：北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院千方大厦B座1层聚会室。
上述议案1至议案12经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十二次聚会，议案13经同日召开的第六届监事会第十一次聚会审议通过，详细实质详睹2025年8月22日刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的告示。
上述议案中，议案1《合于修订＜公司章程＞的议案》、议案2《合于修订＜股东大聚会事法例＞的议案》、议案3《合于修订＜董事聚会事法例＞的议案》、议案4《合于修订＜独立董事任务轨制＞的议案》、议案10.00《合于修订＜累积投票推行细则＞的议案》、议案11.00《合于修订＜搜集投票推行细则＞的议案》、议案13.00《合于废止＜监事聚会事法例＞暨消除监事会的议案》为格外决议事项，需经出席聚会的股东（席卷股东代办人）所持外决权的2/3以上通过。
其他议案为遍及决议事项，需经出席聚会的股东（席卷股东代办人）所持外决权的过对折通过。
上述议案对中小投资者的外决寡少计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级处理职员以及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）自然人股东须持自己身份证和证券账户卡举办注册；委托代办人出席聚会的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代办人身份证举办注册；
（2）法人股东由法定代外人出席聚会的，需持加盖公章的贸易执照复印件、法定代外人身份声明文献和证券账户卡举办注册；由法定代外人委托的代办人出席聚会的，需持加盖公章的贸易执照复印件、法定代外人身份声明文献、授权委托书、证券账户卡和代办人身份证举办注册；
（3）异地股东能够信函或传真格式操持注册（传线前投递或传真至本公司证券事宜部）。
3、注册场所：北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院B座4层证券事宜部。
（2）搜集投票功夫，如投票编制受到突发庞大事务的影响，则本次合系股东聚会的历程按当日通告举办。
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所交往编制和互联网投票编制（地点为）参预投票，搜集投票的详细操作流程睹附件一。
4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他总共提案外达一致睹解。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。
1、互联网投票编制动手投票的韶华为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结尾韶华为2025年9月8日（现场股东大会结尾当日）下昼3:00。
2、股东通过互联网投票编制举办搜集投票，需遵照《深圳证券交往所投资者搜集任事身份认证生意指引（2016年修订）》的划定操持身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制法例指引栏目查阅。
3、股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录正在划定韶华内通过深交所互联网投票编制举办投票。
兹委托先生/小姐代外自己（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2025年第一次偶尔股东大会，并代为行使外决权。
本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书签订之日起至本次股东大会结尾之时止。
证券日报网所载著作、数据仅供参考，行使前务请详明阅读法令声明，危害自夸。
